Stammdaten
- Name
- Tim Maximilian Cirener
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1997
- Alter
- 28–29 Jahre
- Unternehmen
- 4
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Drakestraße 22, 40545 Düsseldorf · HRB 103505
Aktiv
Drakestraße 22, 40545 Düsseldorf · HRB 109827
Zuordnung 80 %Aktiv
Nördliche Münchner Straße 27 a, 82031 Grünwald · HRB 310106
Zuordnung 80 %Aktiv
Höffgeshofweg 17, 47807 Krefeld · HRB 108873
Zuordnung 80 %Aktiv