Stammdaten
- Name
- Tim Krapalis
- Wohnort
- Norderstedt
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Mühlenweg 143, 22844 Norderstedt · HRB 4910
Aktiv
Glashütter Damm 239, 22851 Norderstedt · HRB 26283
Aktiv
Mühlenweg 143, 22844 Norderstedt · HRB 20302
Aktiv
Mühlenweg 143, 22844 Norderstedt · HRB 14524
Aktiv
Mühlenweg 143, 22844 Norderstedt · HRB 4689
Zuordnung 80 %Aktiv
Mühlenweg 143, 22844 Norderstedt · HRB 28764
Zuordnung 80 %Aktiv
Zwijndrechtring 63, 22846 Norderstedt · HRB 16292
Zuordnung 80 %Aktiv