Stammdaten
- Name
- Tim Hummel
- Wohnort
- Karlsruhe
- Jahrgang
- 2001
- Alter
- 24–25 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Schloßgartenstraße 6, 72793 Pfullingen · HRB 799394
Aktiv
Mathystraße 40, 76133 Karlsruhe · HRB 745651
Aktiv
Mathystraße 40, 76133 Karlsruhe · HRB 747238
Zuordnung 80 %Gelöscht
Schloßgartenstraße 6, 72792 Pfullingen · HRB 799996
Zuordnung 80 %Aktiv
Herrenstraße 30/32, 76133 Karlsruhe · GsR 2168
Zuordnung 80 %Aktiv