Stammdaten
- Name
- Tim Horn
- Wohnort
- Büchen
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Neu-Galliner-Ring 22 a, 19258 Gallin · HRB 13205
Aktiv
Neu-Galliner Ring 22, 19258 Gallin · HRB 10244
Aktiv
Hindenburgstraße 15 e, 23879 Mölln · HRB 20533
Aktiv
Brockmühle 2, 21514 Witzeeze · GsR 858
Aktiv
Neu-Galliner Ring 22a, 19258 Gallin · HRB 11983
Gelöscht
Neu-Galliner-Ring 22a, 19258 Gallin · HRB 13190
Aktiv
Brockmühle 2, 21514 Witzeeze · HRB 25390
Zuordnung 80 %Aktiv