Stammdaten
- Name
- Tim Hofmann
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1993
- Alter
- 32–33 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
c/o Digital Transformation Capital Partners GmbH, Am Sandtorpark 2, 20457 Hamburg · HRB 132094
Aktiv
Nordendstraße 42, 60318 Frankfurt am Main · HRB 172203
Aktiv
c/o Digital Transformation Capital Partners GmbH, Am Sandtorpark 2, 20457 Hamburg · HRB 132106
Aktiv
Am Sandtorpark 2, 20457 Hamburg · HRB 186767
Gelöscht
Am Sandtorpark 2, 20457 Hamburg · HRB 186768
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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