Stammdaten
- Name
- Tim Hoffmann
- Wohnort
- Landshut
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 28, davon 25 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Sylvensteinstr. 2, 81369 München · HRB 190325
Aktiv
Sylvensteinstr. 2, 81369 München · HRB 219196
Aktiv
Sylvensteinstr. 2, 81369 München · HRB 143087
Aktiv
Sylvensteinstr. 2, 81369 München · HRB 161711
Aktiv
Sylvensteinstr. 2, 81369 München · HRB 143261
Aktiv
Sylvensteinstr. 2, 81369 München · HRB 142895
Aktiv
Sylvensteinstr. 2, 81369 München · HRB 142256
Aktiv
Sylvensteinstr. 2, 81369 München · HRB 204865
Aktiv
Sylvensteinstr. 2, 81369 München · HRB 221087
Aktiv
Rabenauer Weg 14, 84034 Landshut · HRB 13547
In Liquidation
Sylvensteinstraße 2, 81369 München · HRB 142906
Aktiv
Sylvensteinstr. 2, 81369 München · HRB 219314
Aktiv
Sylvensteinstr. 2, 81369 München · HRB 171633
Aktiv
Sylvensteinstr. 2, 81369 München · HRB 221319
Aktiv
Sylvensteinstr. 2, 81369 München · HRB 143164
Aktiv
Sylvensteinstr. 2, 81369 München · HRB 179753
Aktiv
Prokurist8 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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