Stammdaten
- Name
- Tim Henkel
- Wohnort
- Erfurt
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
HRB 501698
Aktiv
Mellenbacher Straße 12, 98744 Schwarzatal · HRB 502922
Aktiv
Mellenbacher Straße 12, 98744 Schwarzatal · HRB 514107
Aktiv
Mellenbacher Straße 12, 98744 Schwarzatal OT Meuselbach-Schwarzmühle · HRB 506009
Gelöscht
Mellenbacher Straße 12, 98744 Schwarzatal · HRB 514085
Aktiv
Mellenbacher Straße 12, 98744 Schwarzatal · HRB 209586
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist5 Unternehmen
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