Stammdaten
- Name
- Tim Haase
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Zinngießerstr. 9, 31789 Hameln · HRB 209042
Aktiv
Zinngießerstr. 9, 31789 Hameln · HRB 203388
Aktiv
Burgstraße 13, 38272 Burgdorf · HRB 209284
Aktiv
Augustinusstraße 11 b), 50226 Frechen · HRB 64525
Aktiv
Zum Wasserbaum 55, 31020 Salzhemmendorf · HRB 221084
Aktiv
Augustinusstraße 11 b, 50226 Frechen · HRB 64524
Zuordnung 80 %Aktiv