Stammdaten
- Name
- Tim Gesthüsen
- Wohnort
- Bullay
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 17
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Fliehburgstraße 23, 56856 Zell (Mosel) · HRB 21490
Aktiv
Fliehburgstr. 23, 56856 Zell · HRB 5627
Aktiv
Fliehburgstr. 23, 56856 Zell · HRB 5682
Aktiv
Fliehburgstrasse 23, 56856 Zell · HRB 4824
Aktiv
Neufelder Weg 67, 55543 Bad Kreuznach · HRB 3045
Aktiv
Wittekindstr. 53, 90431 Nürnberg · HRB 6077
Aktiv
Fliehburger Straße 23, 56856 Zell · HRB 3380
Aktiv
Fiehburgstraße 23, 56856 Zell-Barl · HRB 28684
Aktiv
Fliehburgstr. 23, 56856 Zell · HRB 7048
Aktiv
Fliehburgstraße, 56856 Zell · HRB 3268
Aktiv
Fliehburgstraße , 56856 Zell · HRB 3269
Aktiv
Fliehburgstr. 23, 56856 Zell · HRB 20253
Aktiv
Fliehburgstr. 23, 56856 Zell/Mosel · HRB 5857
Aktiv
Fliehburgstr. 23, 56856 Zell · HRB 3601
Aktiv
Fliehburgstraße 23, 56856 Zell · HRB 3270
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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