Stammdaten
- Name
- Tim Fischer
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Kaiser-Wilhelm-Straße 14 c/o MOMENI Group, 20355 Hamburg · HRB 187107
Aktiv
Schubertstraße 9 a, 22083 Hamburg · HRB 190591
Aktiv
Kaiser-Wilhelm-Straße 14, 20355 Hamburg · HRB 123852
Aktiv
Kaiser-Wilhelm-Straße 14, c/o MOMENI Group, 20355 Hamburg · HRB 167111
Aktiv
Kirchstraße 18, 21218 Seevetal · HRB 208005
Aktiv
Kaiser-Wilhelm-Straße 14, 20355 Hamburg · HRB 117435
Aktiv
Kaiser-Wilhelm-Straße 14, 20355 Hamburg · HRB 93613
Zuordnung 80 %Aktiv