Stammdaten
- Name
- Tim Ellmer
- Wohnort
- Bad Essen
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 26, davon 24 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management23 Unternehmen
Burgstraße 3/5, 49152 Bad Essen · HRB 220731
Aktiv
Burgstraße 3/5, 49152 Bad Essen · HRB 217689
Aktiv
Burgstraße 3/5, 49152 Bad Essen · HRB 220730
Aktiv
Burgstraße 3/5, 49152 Bad Essen · HRB 213521
Aktiv
Burgstr. 3/5, 49152 Bad Essen · HRB 206152
Aktiv
Burgstraße 3/5, 49152 Bad Essen · HRB 212557
Aktiv
Oeynhausener Straße 1, 32584 Löhne · HRB 17902
Aktiv
Aktiv
Stiegestraße 27, 49152 Bad Essen · HRB 210139
Aktiv
Burgstraße 3/5, 49152 Bad Essen · HRB 209133
Aktiv
Burgstraße 3/5, 49152 Bad Essen · HRB 221096
Aktiv
Burgstraße 3/5, 49152 Bad Essen · HRB 221119
Aktiv
Burgstraße 3/5, 49152 Bad Essen · HRB 213219
Aktiv
Stiegestr. 27, 49152 Bad Essen · HRB 208609
Aktiv
Burgstraße 3/5, 49152 Bad Essen · HRB 211751
Aktiv
Burgstraße 3/5, 49152 Bad Essen · HRB 218094
Aktiv
Burgstraße 3/5, 49152 Bad Essen · HRB 210404
Aktiv
Burgstraße 3/5, 49152 Bad Essen · HRB 212540
Aktiv
Burgstraße 3/5, 49152 Bad Essen · HRB 209936
Aktiv
Burgstraße 3/5, 49152 Bad Essen · HRB 216295
Aktiv
VR 3044
Aktiv
Burgstraße 3/5, 49152 Bad Essen · HRB 15754
Zuordnung 80 %Aktiv
Burgstraße 3/5, 49152 Bad Essen · HRB 17889
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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