Stammdaten
- Name
- Tim Cramer
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Kaistraße 16, 40221 Düsseldorf · HRB 97044
Aktiv
c/o Markus Mertens Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Kaistraße 16, 40221 Düsseldorf · HRB 97848
In Liquidation
Kaistraße 16, 40221 Düsseldorf · HRB 93639
Aktiv
Langenfelder Str. 166, 51371 Leverkusen · HRB 102291
Aktiv
Langenfelder Str. 166, 51371 Leverkusen · HRB 108431
Aktiv
Kaistraße 16, 40221 Düsseldorf · HRB 96319
Aktiv
Kaistraße 16, 40221 Düsseldorf · HRB 87437
Aktiv
Lessingstraße 4, 59423 Unna · HRB 10991
Aktiv
Kaistraße 16, 40221 Düsseldorf · HRB 97839
Aktiv
Kaistraße 16, 40221 Düsseldorf · HRB 109813
Zuordnung 80 %Aktiv
Langenfelder Str. 166, 51371 Leverkusen · HRB 114454
Zuordnung 80 %Aktiv