Stammdaten
- Name
- Tim Berger
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Saalburgstraße 3a, 12099 Berlin · HRB 242762
Aktiv
Saalburgstraße 3a, 12099 Berlin · HRB 242500
Aktiv
c/o TLC OfficeDepartment, Meierottostraße 8, 10719 Berlin · HRB 188712
Aktiv
HRB 80412
Aktiv
c/o TLC OfficeDepartment, Meierottostraße 8, 10719 Berlin · HRB 91504
Aktiv
Saalburgstraße 3a, 12099 Berlin · HRB 242779
Gelöscht
Saalburgstraße 3, 2. OG, 12099 Berlin · HRB 225580
Aktiv
c/o TLC OfficeDepartment, Meierottostraße 8, 10719 Berlin · HRB 93314
Aktiv