Stammdaten
- Name
- Tim Balzer
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 25, davon 21 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management19 Unternehmen
Kronprinzstraße 28, 70173 Stuttgart · HRB 791183
Aktiv
Kronprinzstraße 28, 70173 Stuttgart · HRB 794907
Aktiv
Borgfelder Steig 15, 13503 Berlin · HRB 228741
Aktiv
Borgfelder Steig 15, 13503 Berlin · GsR 1171
Aktiv
Kronprinzstraße 28, 70173 Stuttgart · HRB 767179
Aktiv
Erbacher Straße 7, 14193 Berlin · GsR 1175
Aktiv
Fasanenstraße 81, 10623 Berlin · HRB 226017
Aktiv
Borgfelder Steig 15, 13503 Berlin · HRB 171268
Aktiv
Kronprinzstraße 28, 70173 Stuttgart · HRB 7092
Aktiv
Aktiv
Kronprinzstraße 28, 70173 Stuttgart · HRB 795173
Aktiv
Borgfelder Steig 15, 13503 Berlin · HRB 224145
Aktiv
Borgfelder Steig 15, 13503 Berlin · HRB 203422
In Liquidation
Kronprinzstraße 28, 70173 Stuttgart · HRB 791467
Aktiv
Erbacher Straße 7, 14193 Berlin · HRB 204835
Gelöscht
Borgfelder Steig 15, 13503 Berlin · HRB 206787
Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 7092
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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