Stammdaten
- Name
- Tim Abels
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
MaxPlanckStraße 6-8, 50858 Köln · HRB 101724
Gelöscht
Max-Planck-Straße 6-8, 50858 Köln · HRB 114164
Aktiv
MaxPlanckStraße 6-8, 50858 Köln · HRB 94572
Gelöscht
MaxPlanckStraße 6-8, 50858 Köln · HRB 94574
Gelöscht
Max-Planck-Straße 6-8, 50858 Köln · HRB 124286
Zuordnung 80 %Aktiv
Max-Planck-Straße 6-8, 50858 Köln · HRB 124360
Zuordnung 80 %Aktiv