Stammdaten
- Name
- Tigernachus Schäfer
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1997
- Alter
- 28–29 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Goltzstraße 14, 10781 Berlin · HRB 134110
Gelöscht
Frankfurter Straße 1b, 61184 Karben · HRB 134457
Aktiv
Frankfurter Straße 1b, 61184 Karben · HRB 130047
Aktiv
Im Fuchsloch 1, 60437 Frankfurt am Main · HRB 111976
Aktiv
Frankfurter Straße 1b, 61184 Karben · HRB 128363
Aktiv
Carl-Benz-Straße 21, 60386 Frankfurt am Main · HRB 133606
Aktiv
VR 2317
Aktiv