Stammdaten
- Name
- Thorsten Stelly
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 23, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Löhnfeld 26, 21423 Winsen (Luhe) · HRB 208183
Aktiv
Veritaskai 8, 21079 Hamburg · HRB 186713
Aktiv
Löhnfeld 26, 21423 Winsen (Luhe) · HRB 208320
Aktiv
Löhnfeld 26, 21423 Winsen (Luhe) · HRB 208260
Aktiv
Löhnfeld 26, 21423 Winsen (Luhe) · HRB 212034
Aktiv
Ruselerweg 4, 21033 Hamburg · HRB 179519
Aktiv
Löhnfeld 26, 21423 Winsen (Luhe) · HRB 210839
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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Kommanditist1 Unternehmen
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