Stammdaten
- Name
- Thorsten Raudies
- Wohnort
- Krailling
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Kirchplatz 1, 82049 Pullach i. Isartal · HRB 267554
Aktiv
Kirchplatz 1, 82049 Pullach i.Isartal · HRB 276414
Aktiv
Kirchplatz 1, 82049 Pullach i.Isartal · HRB 241278
Aktiv
Kirchplatz 1, 82049 Pullach i. Isartal · HRB 274982
Aktiv
Kirchplatz 1, 82049 Pullach i.Isartal · HRB 239148
Aktiv
Kirchplatz 1, 82049 Pullach i Isartal · HRB 188563
Aktiv
Kirchplatz 1, 82049 Pullach i.Isartal · HRB 262197
Aktiv
Kirchplatz 1, 82049 Pullach i.Isartal · HRB 150358
Aktiv
Kirchplatz 1, 82049 Pullach i.Isartar · HRB 244445
Aktiv
Kirchplatz 1, 82049 Pullach i. Isartal · HRB 230003
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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