Stammdaten
- Name
- Thorsten Pollet
- Wohnort
- Rastede
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
GnR 200047
Aktiv
Waldstraße 7, 49632 Essen · HRB 208245
Aktiv
Christoph-Probst-Weg 26, 20251 Hamburg · HRB 125755
Aktiv
Georg-Bölts-Str. 10, 26135 Oldenburg · HRB 5559
Aktiv
Waldstraße 7, 49632 Essen · HRB 205434
Zuordnung 80 %Aktiv
Schwege 52, 49413 Dinklage Zweigbetrieb Hamburg · HRB 207543
Zuordnung 80 %Aktiv