Stammdaten
- Name
- Thorsten Petschallies
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 16
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Volksdorfer Weg 182, 22393 Hamburg · HRB 45187
Aktiv
Gänseberg 7, 22926 Ahrensburg · HRB 20601
Aktiv
Brookring 14, 24568 Kaltenkirchen · HRB 10395
Gelöscht
Brookring 14, 24568 Kaltenkirchen · HRB 12918
Gelöscht
Saseler Bogen 20, 22393 Hamburg · HRB 79068
Gelöscht
Gänseberg 7, 22926 Ahrensburg · HRB 19596
Aktiv
Brookring 14, 24568 Kaltenkirchen · HRB 10361
Gelöscht
Wittreemkoppel 20, 22159 Hamburg · HRB 129132
Aktiv
Poppenbüttler Hauptstr. 13, 22399 Hamburg · HRB 110013
Aktiv
Brookring 14, 24568 Kaltenkirchen · HRB 10369
Gelöscht
Eulenkrugstraße 59-61, 22359 Hamburg · HRB 110091
Aktiv
Brookring 14, 24568 Kaltenkirchen · HRB 21347
Zuordnung 90 %Gelöscht
CarlBackhausStr. 39, 22926 Ahrensburg · HRB 28104
Zuordnung 80 %Aktiv
Volksdorfer Weg 192, 22393 Hamburg · HRB 28137
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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