Stammdaten
- Name
- Thorsten Maier
- Wohnort
- Essingen
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Streichhoffeld 1, 73457 Essingen · HRB 733321
Aktiv
Aktiv
Falkenbergstraße 21, 73457 Essingen · HRB 736662
Aktiv
Falkenbergstraße 21, 73457 Essingen · HRB 736907
Aktiv
Burgwall 15, 44135 Dortmund · HRB 35394
Aktiv
Türkenstraße 89, 80799 München · HRB 296674
Zuordnung 80 %Aktiv
Türkenstraße 89, 80799 München · HRB 296604
Zuordnung 80 %Aktiv