Stammdaten
- Name
- Thorsten Küspert
- Wohnort
- Wunsiedel-Schönbrunn
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Breitenbrunner Weg 4a, 95632 Wunsiedel · HRB 6589
Aktiv
VR 200503
Aktiv
Breitenbrunner Weg 4a, 95632 Wunsiedel · HRB 6945
Aktiv
Kreuz 39, 95445 Bayreuth · HRB 5550
In Liquidation
HRB 6950
Aktiv
Breitenbrunner Weg 4a, 95632 Wunsiedel · HRB 6415
Aktiv
Kleiner Johannes 21, 91257 Pegnitz · HRB 6963
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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