Stammdaten
- Name
- Thorsten Klein
- Wohnort
- Saarlouis
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Am Saaraltarm 1, 66740 Saarlouis · HRB 108742
In Liquidation
Am Tocksberg 1b, 66663 Merzig · HRB 107592
Aktiv
Ittersdorfer Straße 36, 66802 Überherrn · HRB 106101
Aktiv
Am Saaraltarm 1, 66740 Saarlouis · HRB 108909
Aktiv
Am Saaraltarm 1, 66740 Saarlouis · HRB 108974
Aktiv
An der Rödlerwies 4, 66740 Saarlouis · HRB 105978
Aktiv
An der Rödlerwies 4, 66740 Saarlouis · HRB 106048
Aktiv
Am Saaraltarm 1, 66740 Saarlouis · HRB 30410
Aktiv
An der Rödlerwies 4, 66740 Saarlouis · HRB 103107
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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