Stammdaten
- Name
- Thorsten Italiano
- Wohnort
- Bremen
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
HRB 36855
Gelöscht
Stephanikirchhof 7 A, 28195 Bremen · HRB 30709
In Liquidation
Stephanikirchhof 7 A, 28195 Bremen · HRB 29538
In Liquidation
Emmastraße 229, 28213 Bremen · GsR 31
Aktiv
HRB 30542
In Liquidation
Haferwende 36A, 28359 Bremen · HRB 35688
In Liquidation
Haferwende 36 A, 28357 Bremen · HRB 42098
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv