Stammdaten
- Name
- Thorsten Holst
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Christoph-Probst-Weg 2, 20251 Hamburg · HRB 144537
Aktiv
Bahnstraße 16, 40212 Düsseldorf · HRB 1268
Zuordnung 80 %Aktiv
Winterhuder Marktplatz 6-7, Winterhuder Forum, 22299 Hamburg · HRB 104669
Zuordnung 80 %Gelöscht
Wilmersdorfer Str. 114, 10627 Berlin · HRB 104257
Zuordnung 80 %Aktiv
Beethovenstr. 5-13, 50674 Köln · GsR 110
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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