Stammdaten
- Name
- Thorsten Hermelink
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 4 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Elbkaihaus, Große Elbstraße 145 d, 22767 Hamburg · HRB 178006
Aktiv
Große Elbstraße 145 d, 22767 Hamburg · HRB 174368
Aktiv
Große Elbstraße 145 d, c/o Hawesko Holding SE, 22767 Hamburg · HRB 193117
Zuordnung 80 %Aktiv
Friesenweg 24, 22763 Hamburg · HRB 189101
Zuordnung 80 %Aktiv