Stammdaten
- Name
- Thorsten Geuting
- Wohnort
- Norderney
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Benekestraße 8, 26548 Norderney · GsR 200
Aktiv
Ludgeristraße 40, 48143 Münster · HRB 12913
Aktiv
VR 5477
Aktiv
Wienburgstraße 207, 48159 Münster · HRB 20598
Aktiv
Wienburgstraße 207, 48159 Münster · HRB 12036
Aktiv
0ocholt · VR 2641
Aktiv
Fischerstraße 6, 26548 Norderney · HRB 208327
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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