Stammdaten
- Name
- Thorsten Engelmann
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Westfalendamm 237, 44141 Dortmund · HRB 36788
Aktiv
Westfalendamm 237, 44141 Dortmund · HRB 36680
Aktiv
Westfalendamm 237, 44141 Dortmund · HRB 63160
Aktiv
Rheinpromenade 2, 40789 Monheim · HRB 29497
Aktiv
Walbertstr. 7, 44379 Dortmund · HRB 32442
Aktiv
Westfalendamm 237, 44141 Dortmund · HRB 36719
Aktiv
Westfalendamm 237, 44141 Dortmund · HRB 104498
Aktiv
Westfalendamm 237, 44141 Dortmund · GsR 257
Aktiv
VR 10067
Aktiv
Walbertstr. 7, 44379 Dortmund · HRB 35909
Aktiv
Westfalendamm 237, 44141 Dortmund · HRB 36704
Aktiv
Gewerbeweg 4, 44143 Dortmund · HRB 34708
In Liquidation
Rheinpromenade 2, 40789 Monheim am Rhein · HRB 104771
Aktiv
Westfalendamm 237, 44141 Dortmund · HRB 33601
Aktiv