Stammdaten
- Name
- Thorsten Dirks
- Wohnort
- Zülpisch
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 24, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management23 Unternehmen
Ehemalig bis 12.03.2018
Am Kuhm 31, 46325 Borken · HRB 14044
Ehemalig bis 05.01.2023
Verovškova ulica 055 A, 1000 Ljubljana/Slowenien · HRB 2168
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.07.2020
Am Kuhm 31, 46325 Borken · HRB 14842
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.11.2022
Am Saaraltarm 1, 66740 Saarlouis · HRB 19783
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.11.2022
Am Kuhm 31, 46325 Borken · HRB 14325
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.11.2022
Am Saaraltarm 1, 66740 Saarlouis · HRB 103946
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.11.2022
Waldstraße 249, 51147 Köln · HRB 84887
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.05.2020
Am Kuhm 31, 46325 Borken · HRB 255339
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.11.2022
Am Saaraltarm 1, 66740 Saarlouis · HRB 106258
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.11.2022
Rheinpromenade 10, 40789 Monheim am Rhein · HRB 15503
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.11.2022
Am Saaraltarm 1, 66740 Saarlouis · HRB 19065
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.11.2022
Rheinpromenade 10, 40789 Monheim am Rhein · HRB 14777
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.03.2023
Rheinpromenade 10, 40789 Monheim am Rhein · HRB 15717
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.11.2022
E-Plus-Straße 1, 40472 Düsseldorf · HRB 74152
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.01.2017
Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München · HRB 109061
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.01.2017
Am Saaraltarm 1, c/o inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH, 66740 Saarlouis · HRB 251395
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.11.2022
Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München · HRB 132306
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.04.2015
E-Plus-Straße 1, 40472 Düsseldorf · HRB 52107
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.02.2007
VR 20232
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.08.2021
Am Saaraltarm 1, 66740 Saarlouis · HRB 107405
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.11.2022
Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München · HRB 201055
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.01.2017
Rödingsmarkt 9, 20459 Hamburg · HRB 152370
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.07.2022