Stammdaten
- Name
- Thorsten Dietz
- Wohnort
- Elz
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Otto-Hahn-Straße 5, 35510 Butzbach · HRB 2535
Ehemalig bis 28.07.2016
VR 7159
Ehemalig bis 17.09.2026
Osterholzstr. 45, 34123 Kassel · HRB 13709
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.08.2016
Osterholzstr. 45, 34123 Kassel · HRB 700
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.12.2016
Osterholzstr. 45, 34123 Kassel · HRB 14494
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.09.2016
Osterholzstraße 45, 34123 Kassel · HRB 2900
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.09.2016
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.07.2017