Stammdaten
- Name
- Thorsten Cordes
- Wohnort
- Lütjensee
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 17
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Im Torfstich 5, 30916 Isernhagen · HRB 209424
Aktiv
Im Torfstich 5, 30916 Isernhagen · HRB 218566
Aktiv
Im Torfstich 5, 30916 Isernhagen · HRB 276667
Aktiv
Im Torfstich 5, 30916 Isernhagen · HRB 276734
Aktiv
Mercatorstr. 40, 21502 Geesthacht · HRB 7647
Aktiv
Bayerstr. 21, 80335 München · HRB 256334
Aktiv
Blocksbergstraße 168, 66955 Pirmasens · HRB 30439
Gelöscht
Im Torfstich 5, 30916 Isernhagen · HRB 228686
Aktiv
Mercatorstraße 40, 21502 Geesthacht · HRB 21688
Aktiv
Im Torfstich 5, 30916 Isernhagen · HRB 220087
Aktiv
Deusener Str. 100, 44369 Dortmund · HRB 23771
Zuordnung 80 %Aktiv
Stennert 2, 45549 Sprockhövel · HRB 26208
Zuordnung 80 %Aktiv
Österwieher Straße 274, 33415 Verl · HRB 13196
Zuordnung 80 %Aktiv
Hundehäger Weg 2, 18236 Kröpelin · HRB 10231
Zuordnung 80 %Aktiv
Österwieher Straße 274, 33415 Verl · HRB 13192
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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