Stammdaten
- Name
- Thorsten Boch
- Wohnort
- Bocholt
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Casinowall 4, 46399 Bocholt · HRB 17011
Aktiv
Südwall 7, 46397 Bocholt · HRB 10619
Aktiv
Südwall 7, 46399 Bocholt · HRB 11182
Aktiv
Casinowall 4, 46397 Bocholt · HRB 14415
Aktiv
Casinowall 4, 46399 Bocholt · HRA 5260
Aktiv
Casinowall 4, 46399 Bocholt · HRA 8004
Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär3 Unternehmen
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