Stammdaten
- Name
- Thorben Hasberg
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Urbanstraße 71, 3. Hof, 4. TRH, 1. OG, 10967 Berlin · HRB 219830
Aktiv
Gleueler Straße 371a, 50935 Köln · HRB 109073
Aktiv
Gleueler Straße 371a, 50935 Köln · HRB 116496
Aktiv
Höhenweg 2 c, 44265 Dortmund · HRB 31960
Aktiv
Rheinpromenade 11, 40789 Monheim am Rhein · HRB 100050
Aktiv
Neue Weyerstraße 2, 50676 Köln · HRB 106927
In Liquidation