Stammdaten
- Name
- Thorben Finken
- Wohnort
- Pöcking
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Zweifaller Str. 130, 52224 Stolberg · HRB 11165
Aktiv
Prowell-Straße 1, 76877 Offenbach / Queich · HRB 31545
Zuordnung 80 %Aktiv
Horstring 12, 76829 Landau · HRB 30242
Zuordnung 80 %Aktiv
Lindenallee 28, 39288 Burg · HRB 132280
Zuordnung 80 %Aktiv
Horstring 12, 76829 Landau · HRB 2268
Zuordnung 80 %Aktiv
Lindenallee 28, 39288 Burg · HRB 2950
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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