Stammdaten
- Name
- Thoralf Held
- Unternehmen
- 4, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Hauptstraße 23, 63811 Stockstadt am Main · HRB 10152
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.10.2012
Otto-Hahn-Straße 19, 44227 Dortmund · HRB 10624
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.06.2013
Königstraße 49, 70713 Stuttgart · HRB 735608
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.06.2013
Otto-Hahn-Str. 19, 44227 Dortmund · HRB 14576
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.09.2013