Stammdaten
- Name
- Thoralf Alexander Dahn
- Wohnort
- Potsdam
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Zeppelinstraße 3, 12529 Schönefeld · HRB 13043
Aktiv
Zeppelinstraße 3, 12529 Schönefeld · HRB 13059
Aktiv
Zeppelinstraße 3, 12529 Schönefeld · HRB 15044
Aktiv
Zeppelinstraße 3, 12529 Schönefeld · HRB 15045
Aktiv
Zeppelinstraße 3, 12529 Schönefeld · HRB 15114
Aktiv
Zeppelinstraße 3, 12529 Schönefeld · HRB 12103
Aktiv
Zeppelinstraße 3, 12529 Schönefeld · HRB 15052
Aktiv
Zeppelinstraße 3, 12529 Schönefeld · HRB 15115
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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