Stammdaten
- Name
- Thomas Ziegler
- Wohnort
- Pullach i. Isartal
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Mozartstraße 4, 80336 München · HRB 241898
Gelöscht
Mozartstraße 4, 80336 München · HRB 302225
Aktiv
Mozartstraße 4, c/o INTARIA AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft · HRB 299395
Aktiv
Mozartstraße 4, c/o INTARIA AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft · HRB 299395
Aktiv
Lindwurmstr. 114, 80337 München · HRB 218608
Aktiv
Mozartstraße 4, 80336 München · HRB 135389
Aktiv
Mozartstraße 4, c/o INTARIA AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft · HRB 298492
Aktiv
Mozartstraße 4, 80336 München · HRB 299395
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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