Stammdaten
- Name
- Thomas Zethin
- Wohnort
- Kleinmachnow
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Mittelstraße 55, 10117 Berlin · HRB 152928
Aktiv
Holzstraße 2, Media Tower, 40221 Düsseldorf · HRB 85276
Aktiv
Erlenweg 59, 14532 Kleinmachnow · HRB 26230
Aktiv
Nördliche Münchner Straße 9 c, 82031 Grünwald · HRB 277639
Aktiv
Holzstraße 2, 40221 Düsseldorf · HRB 53694
Aktiv
Nördliche Münchner Str. 9 c, 82031 Grünwald · HRB 279332
Aktiv
Erlenweg 59, 14532 Kleinmachnow · HRB 30554
Aktiv
Holzstraße 2, Media Tower, 40221 Düsseldorf · HRB 86368
Aktiv
Erlenweg 59, 14532 Kleinmachnow · HRB 36998
Aktiv