Stammdaten
- Name
- Thomas Zehnder
- Wohnort
- Stuttgart
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Hechinger Straße 24, 70567 Stuttgart · HRB 794435
Aktiv
Talstraße 14, 89584 Ehingen Donau · HRB 736947
Aktiv
Talstraße 14, 89584 Ehingen Donau · HRB 736946
Aktiv
Talstraße 14, 89584 Ehingen Donau · HRB 735956
In Liquidation
Kriegsstraße 240, 76135 Karlsruhe · HRB 701676
Zuordnung 80 %Gelöscht