Stammdaten
- Name
- Thomas Wolfram
- Wohnort
- Nieblum
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 56, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
Alt-Moabit 98, 10559 Berlin · HRB 200731
Aktiv
Alt-Moabit 98, 10559 Berlin · HRB 100948
Aktiv
Freiberger-Platz 1, 83123 Amerang · HRB 31053
Aktiv
Alt-Moabit 98, 10559 Berlin · HRB 128617
Aktiv
Alt-Moabit 98, 10559 Berlin · HRB 153072
Aktiv
Alt-Moabit 98, 10559 Berlin · HRB 230716
Aktiv
Freiberger-Platz 1, 83123 Amerang · HRB 26343
Aktiv
Alt-Moabit 98, 10559 Berlin · HRB 199856
Aktiv
Bobdikem 3, 25938 Nieblum · HRB 16634
Gelöscht
Monbijoustraße 11, 10117 Berlin · HRB 232059
Aktiv
Alt-Moabit 98, 10559 Berlin · HRB 199867
Aktiv
Freiberger Platz 1, 83123 Amerang · HRB 12007
Aktiv
Freiberger-Platz 1, 83123 Amerang · HRB 27732
Aktiv
Freiberger Platz 1, 83123 Amerang · HRB 19903
Aktiv
Freiberger-Platz 1, 83123 Amerang · HRB 19821
Aktiv
Freiberger-Platz 1, 83123 Amerang · HRB 34098
Zuordnung 80 %Aktiv
Alt-Moabit 98, 10559 Berlin · HRB 199864
Zuordnung 80 %Aktiv