Stammdaten
- Name
- Thomas Wolff
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 17 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Witzlebenstraße 26, 14057 Berlin · GsR 2611
Aktiv
Witzlebenstraße 26, 14057 Berlin · GsR 1136
Aktiv
Alt-Moabit 60, 10555 Berlin · GsR 2615
Aktiv
Schweinfurthstraße 62, 14195 Berlin · HRB 238732
Aktiv
Alt-Moabit 60, 10555 Berlin · HRB 236954
Aktiv
Witzlebenstraße 26, 14057 Berlin · GsR 1126
Aktiv
Witzlebenstraße 26, 14057 Berlin · GsR 1117
Aktiv
Witzlebenstraße 26, 14057 Berlin · GsR 2418
Aktiv
Witzlebenstraße 26, 14057 Berlin · GsR 2442
Aktiv
Witzlebenstraße 26, 14057 Berlin · GsR 2619
Aktiv
Alt-Moabit 60, 10555 Berlin · GsR 1124
Aktiv
Witzlebenstraße 26, 14057 Berlin · GsR 1130
Aktiv
Witzlebenstraße 26, 14057 Berlin · GsR 2423
Aktiv
Witzlebenstraße 26, 14057 Berlin · GsR 1132
Aktiv
Clayallee 64, 14195 Berlin · GsR 345
Aktiv
Clayallee 64, 14195 Berlin · GsR 352
Aktiv
Komplementär1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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