Stammdaten
- Name
- Thomas Winkelmann
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Industriestraße 157, 50999 Köln · HRB 103763
Aktiv
Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln · HRB 118083
Aktiv
Industriestraße 157, 50999 Köln · HRB 105609
Aktiv
Industriestraße 157, 50999 Köln · HRB 111802
Aktiv
Falderstraße 38B, 50999 Köln · HRA 36834
Aktiv
Zeppelinstraße 9, 49377 Vechta · HRB 215979
Aktiv
Industriestraße 157, 50999 Köln · HRB 105186
Aktiv
Industriestraße 157, 50999 Köln · HRB 123996
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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