Stammdaten
- Name
- Thomas Wilkert
- Wohnort
- Fichtwald OT Naundorf
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 4
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Dorfstraße 17, 04936 Fichtwald OT Naundorf · HRB 14426
Aktiv
Anhalter Straße 22, 04916 Herzberg (Elster) · HRB 14757
Aktiv
Dorfstraße 17, 04936 Fichtwald OT Naundorf · HRB 2699
Aktiv
Dorfstr. 25, 04916 Fichtwald OT Naundorf · HRB 7294
Aktiv