Stammdaten
- Name
- Thomas Wilke
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Seitzstr. 14, 80538 München · HRB 270644
Aktiv
Seitzstr. 14, 80538 München · HRB 256810
Aktiv
Seitzstr. 14, 80538 München · HRB 235050
Aktiv
Seitzstr. 14, 80538 München · HRB 278514
Aktiv
Seitzstr. 14, 80538 München · HRB 235113
Aktiv
Seitzstraße 14, 80538 München · HRB 258804
Aktiv
Seitzstr. 14, 80538 München · HRB 258407
Aktiv
Seitzstr. 14, 80538 München · HRB 226680
Aktiv
Kommanditist5 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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