Stammdaten
- Name
- Thomas Wiggering
- Wohnort
- Schönhorst
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Borngang 1b, 24220 Flintbek · GsR 439
Aktiv
Borngang 1b, 24220 Flintbek · GsR 435
Aktiv
Borngang 1 b, 24220 Flintbek · GsR 433
Aktiv
Borngang 1b, 24220 Flintbek · HRB 23198
Aktiv
Borngang 1b, 24220 Flintbek · GsR 425
Aktiv
Gut Trenthorst 1, 24211 Lehmkuhlen · GsR 416
Aktiv
Borngang 1b, 24220 Flintbek · HRB 23012
Aktiv
Borngang 1b, 24220 Flintbek · HRB 19663
Aktiv
Borngang 1b, 24220 Flintbek · GsR 441
Zuordnung 80 %Aktiv
Borngang 1b, 24220 Flintbek · GsR 440
Zuordnung 80 %Aktiv