Stammdaten
- Name
- Thomas Wenzel
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Kaiser-Wilhelm-Straße 93, 20355 Hamburg · HRB 99336
In Liquidation
Caffamacherreihe 7, 20355 Hamburg · HRB 98964
Gelöscht
Falkensteiner Ufer 8, 22587 Hamburg · HRB 181978
Aktiv
Kaiser-Wilhelm-Straße 93, 20355 Hamburg · HRB 94664
Aktiv
Falkensteiner Ufer 8, 22587 Hamburg · HRB 174754
Aktiv
Kaiser-Wilhelm-Straße 93, 20355 Hamburg · HRB 89590
In Liquidation
Cremon 36, 20457 Hamburg · HRB 122525
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist2 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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