Stammdaten
- Name
- Thomas Weise
- Wohnort
- Magdeburg
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Holzhauser Straße 9, 13509 Berlin · HRB 187676
Aktiv
c/o River Station Asset Management GmbH, Oststraße 7A, 39114 Magdeburg · HRB 262601
Aktiv
c/o QUARTEQ Management & Service GmbH, Quickborner Straße 78, 13439 Berlin · HRB 142611
In Liquidation
c/o Virides Real Estate GmbH, Holzhauser Straße 9, 13509 Berlin · HRB 234776
In Liquidation
c/o River Station Asset Management & Service GmbH, Oststraße 7a, 39114 Magdeburg · HRB 228556
Aktiv
Oststraße 7a, 39114 Magdeburg · HRB 227330
Aktiv
c/o River Station Asset Management & Service GmbH, Oststraße 7a, 39114 Magdeburg · HRB 182869
In Liquidation
Reuterstraße 2b, 53115 Bonn · HRB 30445
Zuordnung 80 %Aktiv
Reuterstraße 2b, 53115 Bonn · HRB 30446
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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