Stammdaten
- Name
- Thomas Weber
- Wohnort
- Braunfels
- Jahrgang
- 1948
- Alter
- 77–78 Jahre
- Unternehmen
- 15
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Zuordnung 50 %Aktiv
Am Weidensatz 2, 76756 Bellheim · HRB 11493
Zuordnung 50 %Aktiv
Drususgasse 7 - 11, 50667 Köln · HRB 20539
Zuordnung 50 %Aktiv
Schloßbleiche 20, 42103 Wuppertal · HRB 7806
Zuordnung 50 %Aktiv
Röntgenstraße 21, 57078 Siegen · HRA 5373
Zuordnung 50 %Aktiv
VR 33179
Zuordnung 50 %Aktiv
Neuhütten · VR 2710
Zuordnung 50 %Aktiv
Mainz · VR 2529
Zuordnung 50 %Aktiv
Wilhelmine-Gemberg-Weg 6, 10179 Berlin · HRB 66892
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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