Stammdaten
- Name
- Thomas Wagner
- Unternehmen
- 5, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Marsstr. 46-48, 80335 München · HRB 75817
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.12.2020
Königstraße 18, 70173 Stuttgart · HRB 4327
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.11.2020
Marsstraße 46-48, 80335 München · HRB 244120
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.10.2020
Königstraße 18, 70173 Stuttgart · HRB 4068
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.10.2020
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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