Stammdaten
- Name
- Thomas Vinzenz Scholz
- Wohnort
- Blankenburg (Harz)
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Brühl 52, 04109 Leipzig · HRB 39472
Aktiv
Am Schütz 1, 39418 Staßfurt · HRB 19515
Aktiv
Fürstenwall 3, 39104 Magdeburg · PR 64
Aktiv
Klosterstraße 4, 38889 Blankenburg (Harz) · HRB 33422
Aktiv
Brühl 52, 04109 Leipzig · HRB 37947
Aktiv
Brühl 52, 04109 Leipzig · HRB 39488
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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